La Compañía se adhiere y cumple con los principios de la información sobre tu identidad (KYC), los cuales tienen como objetivo prevenir los delitos financieros y el blanqueo de capitales a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación de KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en www.wingoat.com. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, pago o retiro hasta que la identidad se haya determinado de manera suficiente, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción según el marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos estrictos controles de debida diligencia y un monitoreo continuo de todos los clientes, usuarios y transacciones. De acuerdo con las normativas sobre blanqueo de capitales, utilizamos tres etapas de controles de debida diligencia, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente:

• SDD - Debida Diligencia Simplificada: Se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos.
• CDD - Debida Diligencia del Cliente: Es el estándar para los controles de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para la verificación e identificación.
• EDD - Debida Diligencia Ampliada: Se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones de gran volumen o casos especiales.

Por separado y de manera adicional a lo anterior, cuando un usuario realice un total acumulado de depósitos a lo largo de su vida útil que supere los 5,000 EUR, solicite un retiro de cualquier importe dentro de Wingoat Casino, o intente o complete una transacción que se considere sospechosa, será obligatorio que complete el proceso de KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá introducir algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar:

1. Una copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno (en algunos casos por el frente y por el reverso, dependiendo del tipo de documento).
2. Una selfie de sí mismo sosteniendo dicho documento de identidad.
3. Un extracto bancario o factura de servicios públicos.

Pasos para el "Proceso KYC"

Prueba de Identidad

• La firma debe estar presente.
• El país no debe ser uno de los siguientes Países Restringidos: Alemania, Austria, España, Estados Unidos y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios, Reino Unido, Unión de las Comoras, todos los países de la Lista Negra del GAFI (FATF), y cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
• El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente.
• El documento no debe expirar en los próximos 3 meses.
• El titular debe ser mayor de 18 años.

Prueba de Residencia

• Extracto bancario o factura de servicios públicos.
• El país no debe ser uno de los siguientes Países Restringidos: Alemania, Austria, España, Estados Unidos y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios, Reino Unido, Unión de las Comoras, todos los países de la Lista Negra del GAFI (FATF), y cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
• El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente y ser el mismo que aparece en la prueba de identidad.
• Fecha de emisión: Dentro de los últimos 3 meses.

Selfie con Documento de Identidad / DNI

• El titular de la selfie debe ser la misma persona que aparece en el documento de identidad mencionado anteriormente.
• El documento de identidad debe ser el mismo que el de la Prueba de Identidad del comienzo. Asegúrese de que la foto y el número de identificación sean idénticos.

Notas sobre el "Proceso KYC"

Cuando el proceso de KYC no se complete con éxito, se notificará el motivo y se creará un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket, junto con una explicación, se comunicará al usuario. Una vez que todos los documentos estén correctos, la cuenta será aprobada.